Esses serviços de lavagem de dinheiro e facilitadores de golpes, no entanto, estão longe de serem as únicas ofertas suspeitas encontradas no mercado da Xinbi Guarantee. Elliptic também encontrou anúncios de mães substitutas e doadoras de óvulos, com um post mostrando fotos sem rosto do corpo do doador. Outras contas ofereceram serviços que, mediante pagamento em Tether, colocariam uma coroa fúnebre na porta do alvo, desfigurariam sua casa com grafites, publicariam declarações prejudiciais ao redor de sua casa, teriam alguém os ameaçando verbalmente, jogariam fezes neles ou até, de forma mais bizarra, cercariam sua casa com pacientes com AIDS. Um anúncio sugeriu que esses pacientes com AIDS carregariam “relatórios de casos e agulhas para intimidar”.
Outros anúncios ofereceram trabalhadoras do sexo de apenas 18 anos, observando os atos sexuais específicos que são permitidos e proibidos. Elliptic diz que um de seus pesquisadores até foi oferecido uma garota de 14 anos por um comerciante da Xinbi Guarantee. (O titular da conta observou, no entanto, que nenhuma transação para sexo com alguém abaixo de 18 anos seria garantida pela Xinbi. A idade legal de consentimento na China é de 14 anos.)
Por que exatamente a Xinbi Guarantee está legalmente registrada nos EUA continua sendo um mistério. Seu registro de incorporação no site do Secretário de Estado do Colorado mostra um endereço em um parque de escritórios na cidade de Aurora que não tem nenhuma marca da Xinbi. A empresa parece ter sido registrada lá em agosto de 2022 por alguém chamado “Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap.” (A WIRED conectou esse nome a várias pessoas na Malásia, mas não conseguiu determinar qual delas poderia ser o registrante da Xinbi Guarantee.) O registro está atualmente marcado como “inadimplente”, talvez devido à falta de apresentação de documentos mais recentes para renová-lo.
Para as empresas chinesas iniciantes – legítimas e ilegítimas – incorporar nos EUA é uma tática cada vez mais comum para “projetar legitimidade”, diz Jacob Sims, pesquisador visitante no Centro Ásia de Harvard, que se concentra em crimes chineses transnacionais. “Se você tem uma presença nos EUA, também pode abrir contas bancárias nos EUA”, diz Sims. “Você potencialmente poderia contratar funcionários nos EUA. Teoricamente, você poderia ter conexões mais formalizadas com entidades nos EUA.” Mas ele observa que o status inadimplente do registro pode significar que a Xinbi Guarantee tentou fazer algum tipo de avanço nos EUA no passado, mas desistiu.
Enquanto o Telegram tem servido como o principal meio de comunicação para os dois mercados, a criptomoeda Tether tem servido como seu principal meio de pagamento, encontrou a Elliptic. E apesar da nova rodada de remoção de canais e contas do Telegram, Xinbi Guarantee e Huione Guarantee estão longe de serem as únicas empresas a usar Tether e Telegram para criar essencialmente uma nova darknet, em grande parte em chinês: Elliptic está rastreando cerca de 30 mercados semelhantes, diz Robinson, embora ele tenha se recusado a nomear outros no meio das investigações da empresa.
Assim como o Telegram mostra novos sinais de combate ao mercado negro em expansão, o Tether também tem a capacidade de interromper o uso criminoso de seus serviços. Ao contrário de outras criptomoedas mais descentralizadas, como o Bitcoin, o Tether pode congelar pagamentos quando identifica maus atores. No entanto, não está claro em que medida o Tether tomou medidas para impedir que golpistas chineses de criptomoeda e outros na Xinbi Guarantee e Huione Guarantee usem sua moeda.
