Durante anos, um mercado de língua chinesa para golpistas de criptomoeda e lavadores de dinheiro – segundo algumas medidas, o maior mercado negro da internet de todos os tempos – operou à vista de todos no serviço de mensagens Telegram, facilitando dezenas de bilhões de dólares em finanças ilícitas. Agora, graças à atenção de uma equipe de pesquisadores de crimes de criptomoeda e ao banimento do Telegram, acabou.
Haowang Guarantee, o mercado criminoso impulsionado por criptomoeda mais conhecido por seu nome original, Huione Guarantee, declarou em um anúncio postado em seu site em algum momento nas últimas 24 horas que estaria encerrando suas atividades. A ação é em resposta à ação do Telegram na segunda-feira de banir milhares de contas e nomes de usuário que serviam como infraestrutura para o amplo mercado de fornecedores terceirizados, muitos dos quais forneciam serviços de lavagem de dinheiro e outros para a crescente indústria de golpistas de criptomoeda do Leste Asiático.
“Telegram bloqueou todos os nossos NFT, Canais e grupos em 13 de maio de 2025, Haowang Grarantee encerrará suas operações a partir de agora”, escreveu a empresa em seu site em uma breve declaração com erros de digitação em inglês, aparentemente usando o acrônimo NFT para se referir aos tokens não fungíveis baseados em blockchain que servem como comprovação de propriedade para determinados nomes de usuários do Telegram. “Obrigado por sua atenção.”
Antes de seu fechamento abrupto, a Haowang Guarantee – que apesar de sua reformulação ainda era parcialmente de propriedade do Huione Guarantee e de sua empresa controladora baseada no Camboja, Huione Group – permitia que fornecedores terceirizados vendessem uma ampla variedade de serviços para golpistas de criptomoeda, tudo via Telegram, usando sistemas de depósitos e garantia para “garantir” as transações. Os comerciantes do Huione Guarantee ofereciam principalmente lavagem de dinheiro via criptomoeda Tether, mas também vendiam outros componentes da indústria de golpes de criptomoeda, que iam desde dados de possíveis vítimas para direcionamento, infraestrutura de telecomunicações, software deepfake e até coleiras GPS e cacetetes elétricos usados para escravizar trabalhadores nos complexos de golpe que se espalharam por Mianmar, Camboja e Filipinas.
A repentina decisão do Telegram de banir as contas do mercado parece ter sido motivada pela investigação da WIRED ao Telegram na semana passada sobre novas descobertas de pesquisadores da empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic. Desde julho do ano passado, Elliptic tem destacado o volume enorme de lavagem de dinheiro e outras transações ilícitas que ocorrem no Huione Guarantee e posteriormente no Haowang Guarantee. Segundo Elliptic em um relatório de janeiro, o mercado e sua reformulação facilitaram mais de $24 bilhões em transações totais, o que o tornaria de longe a maior operação única de mercado negro na história da internet. Esse número subiu para $27 bilhões desde então, de acordo com Elliptic.
As descobertas mais recentes da Elliptic diziam respeito a um segundo mercado baseado no Telegram conhecido como Xinbi Guarantee, que oferecia um modelo semelhante de transações de terceiros e havia facilitado $8,4 bilhões em acordos desde 2022 que os pesquisadores dizem incluir não apenas lavagem de dinheiro para golpistas, mas também dados roubados, assédio à venda e tráfico de pessoas aparente. Quando a WIRED perguntou ao Telegram sobre as descobertas da Elliptic sobre ambos os mercados, a empresa respondeu com amplos banimentos das contas do Xinbi Guarantee e Haowang Guarantee.
“Isso é uma grande vitória. O maior mercado dark-net já existente foi fechado”, diz o cofundador da Elliptic, Tom Robinson. “É um divisor de águas em termos de mercados criminosos online em geral, e é enorme para as vítimas de fraudes online. Este mercado era um facilitador-chave da epidemia global de golpes, e acredito que isso dificultará significativamente a capacidade de golpistas online fazerem o que fazem.”
